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Novedades
LAVADO DE ACTIVOS: EL GOBIERNO LIMITÓ LA ACTUACIÓN DE LA UIF
Decreto 274/2025
El día 17 de abril de 2025, el Boletín Oficial (BO), mediante el decreto 274/2025, se ratificó la normativa que regula la Unidad de Información Financiera (UIF).
Se limitó su capacidad de actuar como querellante en casos de lavado de activos y encubrimiento, siguiendo una recomendación del GAFI para proteger su autonomía.
Además, se amplió el rol de la UIF, permitiéndole intercambiar información con organismos públicos y colaborar con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal en la prevención de estos delitos. También se le dieron nuevas facultades operativas, como solicitar suspensiones de operaciones sospechosas y allanamientos.
Finalmente, se impusieron nuevas obligaciones a las instituciones para prevenir el lavado de activos, como designar oficiales de cumplimiento y adoptar medidas para mitigar riesgos relacionados con estos delitos.
Para más información:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/5870460/20250416?suplemento=1
LA CNV SIMPLIFICA LA COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS PARTES DE FCIA
Resolución General 1064/2025
El día 24 de abril de 2025, la Comisión Nacional de Valores (CNV), por medio de la Resolución General 1064/2025, modifica el régimen normativo aplicable a las modalidades empleadas para la comercialización de cuotapartes de FCIA.
Esta nueva normativa busca optimizar el uso de la tecnología. La CNV eliminó el trámite de Aviso de Colocación de Cuotapartes en el sistema Trámites a Distancia (TAD), simplificando el proceso.
También se eliminó la obligación de enviar un dictamen técnico de auditoría anual de sistemas. En su lugar, se establecerá una presentación inicial con actualizaciones solo cuando haya cambios en el sistema, simplificando las auditorías.
Además, se mejoró el reporte de las modalidades de comercialización mediante la Autopista de Información Financiera (AIF), lo que aumenta la transparencia y la claridad en el flujo de información en el mercado, especialmente en la colocación de cuotapartes a través de plataformas de terceros.
Para más información:
NUEVOS REGÍMENES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PARA EMISORES FRECUENTES
Resolución General 1063/2025
El día 23 de abril de 2025, la Comisión Nacional de Valores (CNV), mediante la Resolución General 1063/2025, crea dos nuevos regímenes de tramitación y autorización de oferta pública automática de fideicomisos financieros.
Los nuevos regímenes aprobados tienen como objetivo simplificar procesos, ampliar las oportunidades de financiamiento y hacer más flexible la operación del mercado de capitales.
Uno de los cambios más importantes es la posibilidad de que los fideicomisos financieros puedan acceder a un proceso más rápido para ofrecer productos en el mercado. Con 4 emisiones totales y 2 anuales, los fideicomisos podrán solicitar autorización de manera abreviada. Luego, con 7 emisiones en total, de las cuales 3 sean en el último año, ya no necesitarán la aprobación de la CNV para su oferta pública.
Para proteger a los inversores, la normativa asegura que los fiduciarios que utilicen estos regímenes especiales deben cumplir con las obligaciones de transparencia e informes periódicos aplicables a los fideicomisos financieros. La normativa final incorpora los aportes de actores del mercado, luego de una consulta pública, mejorando la propuesta con un análisis técnico.
Para más información:
LA CNV PRECISA LAS CONDICIONES PARA ACREDITAR EL REQUISITO PATRIMONIAL DE SOCIEDADES EXTRANJERAS QUE SE INSCRIBAN COMO PSAVS
Resolución General 1058/2025
El día 23 de abril de 2025, la Comisión Nacional de Valores (CNV), mediante la Resolución General 1058/2025, con el objetivo de precisar las condiciones con las que las sociedades constituidas en el exterior, que soliciten su inscripción en el Registro de PSAVs.
Las empresas extranjeras deben registrarse en Argentina como sucursales o representaciones permanentes, según lo establecido en el artículo 118 de la Ley N° 19.550.
Las sucursales deben tener un capital asignado en Argentina, el cual debe estar reflejado en sus estados financieros.
Por otro lado, las representaciones permanentes deben mostrar la existencia de activos en el país, a través de fideicomisos de garantía, si no pueden asignarse capital directamente. Además, para cumplir con los requisitos del patrimonio mínimo, es obligatorio presentar un informe de contador público independiente con firma legalizada, sin importar la modalidad elegida.
Para más información:
EL BCRA FLEXIBILIZA EL ACCESO AL MERCADO DE CAMBIOS PARA LA COMPRA DE MONEDA EXTRANJERA
El día 14 de abril de 2025, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), flexibilizo el acceso al mercado de cambio.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) permitirá que los inversores no residentes accedan al Mercado Libre de Cambios (MLC) sin necesidad de aprobación previa, pero deberán repatriar las nuevas inversiones y cumplir con un período mínimo de permanencia de 6 meses. Esta medida busca atraer más inversiones al mercado de capitales argentino y garantizar estabilidad, al evitar inversiones especulativas. También facilita que los activos financieros argentinos cumplan con los requisitos de índices internacionales, lo que podría aumentar su atractivo y demanda.
Además, se habilita el uso del mercado de futuros para cubrir riesgos cambiarios, mejorando las condiciones de este mercado y promoviendo mayor liquidez en las transacciones.
Por otro lado, emitirá una nueva serie de Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) con el objetivo de ordenar deudas comerciales y financieras heredadas. Estos bonos serán emitidos en dólares, con suscripciones en pesos, y se ofrecerán en licitaciones sucesivas. Esta emisión se complementa con la flexibilización de controles sobre flujos de dinero, ayudando a normalizar el mercado de cambios y dinamizar el mercado de capitales.
Para más información:
https://www.bcra.gob.ar/Noticias/nuevo-bopreal.asp
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